¿QUÉ ES COMPLIANCE?

Compliance es una herramienta para evitar a las Empresas incurrir en delitos penales.

En España, una empresa puede ser responsable penal por acciones de sus Socios, Directores, Empleados, Colaboradores, Clientes, Proveedores y otros terceros.

Dicha responsabilidad se puede traducir en multa económica, suspensión de la actividad, cierre de la empresa con disolución y liquidación, etc.

El objetivo fundamental de la implantación de Compliance en una organización es prevenir delitos y reducir el riesgo de su comisión.

Si las medidas de prevención y control son anteriores al delito, la empresa quedará exenta de responsabilidad o bien puede atenuarla.

Si es posterior, podría atenuarse.

Las medidas preventivas han de tener la suficiente entidad.

No son suficientes meras directrices o guías de conducta.

¿CÓMO ME AFECTA? COMPLIANCE

Una persona jurídica es penalmente responsable por aquellos delitos que sean cometidos por personas físicas relacionadas con su empresa o actividad profesional.

¿QUÉ DEBO HACER? COMPLIANCE

La persona jurídica reducirá al máximo su responsabilidad cuando haya adoptado y ejecutado medidas de vigilancia y control para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

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