DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La implantación de servicios de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo debe ir necesariamente acompañada de actividades de formación.
Todo el personal de la organización, desde la Alta Dirección hasta los empleados, pasando por los cuerpos gerenciales y los mandos intermedios, debe realizar periódicamente cursos y actividades de formación, con el objetivo de que tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de las políticas, manuales y procedimientos internos relativos a esta materia y cuente con la información necesaria para detectar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Desde IDBO Compliance ofrecemos cursos de formación específicos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tanto en la modalidad presencial como online, adaptados nuestros cursos sobre prevención del blanqueo a diferentes perfiles, en función del grado de responsabilidad de los destinatarios y de las funciones realizada:
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- Formación para empleados.
- Formación para directivos.
- Formación para el Representante ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
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DESTINATARIOS Y CONTENIDOS: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Nuestros cursos están dirigidos a todo tipo de organizaciones (empresas, asociaciones, fundaciones, etc.).
Disponemos de una amplia y variada oferta formativa en cursos de prevención de blanqueo, en los que se exponen los principales contenidos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:
- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- El representante ante el SEPBLAC
- Las medidas de diligencia debida.
- Personas con responsabilidad pública
- Las obligaciones de información (comunicación de operaciones sospechosas)
¿NECESITA OTRA INFORMACIÓN?
Nuestros expertos pueden crear un curso a medida, ya sea sobre sus políticas y cuerpos normativos o sobre un tema jurídico en particular.
PARA SOLICITAR SU PROGRAMA FORMATIVO PERSONALIZADO