Compliance Fiscal y Tributario

IDBO Consultants Brasil España

IDBO Compliance: Un modelo para las empresas brasileñas

6 agosto, 2019

El pasado mes de abril, la Cámara de Comercio de España en Brasil presentó en las ciudades de Recife, Sao Paulo y Río de Janeiro el libro “Cómo hacer negocios en España”.

Dentro del apartado dedicado al ámbito tributario, IDBO Consultants ha tenido el honor de redactar el capítulo relativo a “Tributación internacional y precios de transferencia”, por lo que, de la mano de nuestro Managing Director, Don Ángel Fernández Prieto, se ha realizado un análisis de la normativa tributaria española aplicable a las operaciones internacionales, así como a las transacciones entre entidades de un mismo grupo empresarial que opere de manera simultánea en diversos ordenamientos jurídicos.

El libro también se hace eco de nuestros servicios de Compliance y, en el capítulo concerniente a “Compliance y lucha contra la corrupción y el fraude”, menciona a nuestra marca IDBO Compliance como una herramienta útil para la implantación de sistemas de Compliance.

Como bien se apunta en el libro, la esfera empresarial española está integrada en más de un 90% por pymes y micro-pymes, las cuales, al igual que las grandes corporaciones, pueden ser responsables penalmente, pero, a diferencia de aquellas, no disponen de unos recursos económicos, organizativos y humanos que les permitan llevar a cabo la creación de departamentos internos de Compliance y las asignaciones presupuestarias correspondientes, por lo que es necesario conjugar estas dos variables: la necesidad de implantar sistemas de Compliance y el deseo, al mismo tiempo, de aquilatar costes y recursos materiales y humanos.

Precisamente y, con finalidad de armonizar este doble objetivo, desde IDBO hemos puesto en marcha nuestra herramienta de Compliance, la cual, en palabras de la propia Cámara de Comercio, se configura como una “solución online de Compliance, dirigida a las pymes y a las micro-pymes, de fácil comprensión y acceso, accesible a su economía, y lo que es más importante, siendo una herramienta útil para lograr limitar la responsabilidad penal de la empresa”.

De esta forma, nuestras soluciones en materia de Compliance permitirán a las empresas, mediante una inversión económica mínima, eliminar o mitigar su responsabilidad penal derivada de la comisión de diversos delitos contemplados en el Código Penal, tales como, por ejemplo, delitos tributarios, delitos contra la Seguridad Social, estafas, cohecho, tráfico de influencias, corrupción entre particulares, etc., lo que evitará la imposición a las mismas de consecuencias muy severas (multas de hasta 9.000.000€, disolución, cierre de locales, suspensión de actividades, inhabilitación para contratar con el sector público, para obtener subvenciones o ayudas o para gozar de incentivos fiscales, etc.). Como indicaba el ex Fiscal General de Estados Unidos: “Si crees que el Compliance es caro, prueba el no tener Compliance” (“If you think compliance is expensive, try non-compliance”).

Más información en el site oficial de la Cámara de Comercio Brasil-España

Descubra más sobre nuestros servicios de Compliance a las empresas en https://idbocompliance.com/ e https://idbocanaldedenuncias.es/