Compliance Fiscal y Tributario

Compliance delito Hacienda Publica

Condenada una empresa por delitos de fraude contra la Hacienda Publica

19 marzo, 2019

Se condena penalmente a una empresa por defraudación en el pago de diferentes impuestos, pues, como indican los Magistrados, procede declarar la responsabilidad penal de la persona jurídica, “dado que los delitos se cometen por los administradores legales y en provecho de dicha sociedad, aprovechando precisamente un grave defecto en la organización, en cuanto a la ausencia absoluta de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, circunstancia aprovechada por estos para cometer al margen de dicho control, los delitos fiscales”.

Las penas que se han impuesto son la prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas ni gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante 3 años y 6 meses (IVA de 2010), 3 años y 3 meses (IVA de 2011) y 4 años (IVA de 2012) y, así mismo, varias multas que, en su totalidad, ascienden a 1.250.000 €.

(Fuente: Sentencia del Juzgado de la Penal de Granollers 23/2018, de 02-03-2018)