Compliance Fiscal y Tributario

Compliance fraude tributario

Condenada una empresa por defraudación en el pago de diferentes impuestos

19 febrero, 2019

Se condena penalmente a una empresa por defraudación en el pago de diferentes impuestos, pues se ha producido un beneficio directo para la empresa como consecuencia de la falta de pago de los tributos y, además, en palabras de los Magistrados, la empresa noadoptó ningún modelo de organización y gestión que incluyera las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos”.

Las penas que se han impuesto son la prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas ni gozar de los beneficios o incentivos fiscales durante un año y 6 meses y, así mismo, varias multas que, en su totalidad, ascienden a 935.429,61 €.

(Fuente: Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida 82/2018, de 28-02-2018)