Se condena penalmente a una empresa por tráfico de drogas, pues, como indican los Magistrados, “el delito se cometió en un contexto de ausencia total de medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, sin que exista ningún tipo de control en el seno de la persona jurídica”.
Magro Servet, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pronunció el pasado 8 de febrero una conferencia en la sede de la CEOE, en la que hizo un llamamiento al sector asegurador para que exija a las empresas acreditar que disponen de un Plan de Cumplimiento Normativo o Compliance
El hecho de haber llevado a cabo la implementación de un adecuado Plan de Cumplimiento Normativo o Compliance ha permitido a la entidad eludir una responsabilidad penal que, en otro caso, podría haberse sancionado con multa de hasta 9.000.000 €