14 julio, 2021Compliance Penal
Diligencia debida en los modelos de Compliance
Sobre la diligencia debida en los modelos de Compliance. Due Diligence.
30 junio, 2021Compliance Penal
El Cumplimiento Normativo en las actividades del Sector Sanitario
El cumplimiento normativo es, hoy en día, una máxima en cualquier actividad. En concreto, cobra especial importancia en actividades dentro del sector sanitario, en cualquiera de sus ramas: centros médicos y hospitales, dentistas, psiquiátricos, farmacéuticos, clínicas privadas, etc. La sanidad en sí conlleva de manera intrínseca una serie de riesgos específicos asociados a las responsabilidades…
17 junio, 2021Compliance Penal
LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER
La práctica demuestra que los profesionales que van a asumir el rol de Compliance Officer suelen manifestar cierta inquietud ante una eventual responsabilidad penal, especialmente en organizaciones de pequeñas dimensiones.
10 junio, 2021Compliance Penal
CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES INTERNAS DE COMPLIANCE
El 2021 es el año del canal de denuncias, lo llevamos escuchando desde hace varios meses. De hecho, para finales de este año, España deberá transponer la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, la cual obliga a las entidades del sector privado…
26 mayo, 2021Compliance Penal
ISO 37301: La primera norma para certificar Compliance a nivel internacional
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha aprobado la nueva norma ISO 37301:2021 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo, en la que se fijan los requisitos para establecer, implantar, evaluar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Compliance (Compliance Management System, CMS) en las organizaciones. Dicha norma viene a sustituir la anterior ISO…
22 abril, 2021Compliance Pymes
Compliance y contratación con el sector público
Tras las reformas del Código Penal operadas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de abril, la implantación de un Programa de Compliance en el seno de las organizaciones se ha convertido en una necesidad imprescindible. Esto no tiene relevancia solo desde el punto de…