A raíz de la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modifica la rúbrica del anterior Capítulo VII, denominado ahora “Frustración de la ejecución”, y se crea un Capítulo VII bis, en el que se regulan los delitos de “Insolvencias punibles”. El objetivo de esta reforma, tal y…
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la cual introduce el artículo 31 bis del Código Penal. Con anterioridad a esta ley, regía en nuestro ordenamiento jurídico el principio societas delinquere non potest, conforme al cual se entendía que las…
El 25 de junio tuvo lugar la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta norma ha tenido como consecuencia el nacimiento de diversas exigencias de cumplimiento normativo, a las cuales deberá hacerse frente en determinados ámbitos que, por…
La corrupción representa un fenómeno internacional que conlleva importantes consecuencias en el ámbito social, político, económico y de los derechos humanos. De hecho, no solo amenaza y pone en riesgo el desarrollo sostenible de la comunidad internacional, afectando en particular a los países más pobres y vulnerables, sino que también tiene importantes repercusiones negativas en…
En una noticia anterior de nuestro blog analizábamos las finalidades y principios que tienen que guiar la realización de las investigaciones internas de Compliance. En este artículo nos vamos a centrar sobre los límites del poder de vigilancia y control del empleador, examinando en particular la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 328/2021, de la Sala…
Sobre la diligencia debida en los modelos de Compliance. Due Diligence.