Noticias sobre Compliance Penal

Empresa absuelta por haber implantado Programa de Compliance

Los Canales de denuncias fijados en la Directiva pueden ser internos o externos, previendo asimismo la posibilidad que los primeros sean proporcionados externamente por un tercero

La mayoría de los países del mundo están siendo afectados en mayor o menor medida por la incidencia del COVID-19 más conocido como Coronavirus. Les descubrimos las principales repercusiones que la pandemia ocasionará en el ámbito económico que inciden en la esfera legal y del cumplimiento normativo

Este año la reforma que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España cumple 10 años. La introducción del nuevo régimen supuso un cambio de enorme magnitud en nuestro sistema penal, debido a que anteriormente regía el principio latín “societas delinquere non potest”. Años después, el legislador profundizó aún más en esta reforma,…

El sector de la automoción se ve afectado por una amplia regulación normativa, que incide en los diferentes operadores que intervienen en dicho sector (fabricantes, concesionarios, empresas de alquiler, etc.). Todo ello da lugar a una situación en la que la posibilidad de incumplimientos legales se ve incrementada y, por ende, la probabilidad de sufrir…

En una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Granada, se condena a una empresa que operaba como mayorista de viajes por un delito continuado de estafa, imponiendo una multa por importe de 277.546,20 €. En la motivación de la misma, la Audiencia señala la existencia de los elementos necesarios para la incriminación de la…