Artículos y noticias de Compliance

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones, mediante la cual se transpondría al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937, conocida también como “Directiva Whistleblowing”. A día de hoy, el Anteproyecto se encuentra en fase parlamentaria por lo que,…

La transposición del próximo 17 de Diciembre de la Directiva Europea de 2019/1937, sobre protección del denunciante supone una necesaria actualización en las herramientas de Canal de Denuncias, también conocido como Canal Ético. Dicha norma, impone a las entidades del sector privado y público que tengan cincuenta o más trabajadores  la obligación de implantar Canales…

A raíz de la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modifica la rúbrica del anterior Capítulo VII, denominado ahora “Frustración de la ejecución”, y se crea un Capítulo VII bis, en el que se regulan los delitos de “Insolvencias punibles”. El objetivo de esta reforma, tal y…

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la cual introduce el artículo 31 bis del Código Penal. Con anterioridad a esta ley, regía en nuestro ordenamiento jurídico el principio societas delinquere non potest, conforme al cual se entendía que las…